Según los informes, Binance se enfrenta a otra investigación por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU., y esta vez se trata de posibles violaciones de las sanciones impuestas contra Rusia. Según Bloomberg, la agencia está investigando si el intercambio de criptomonedas permitió a los clientes rusos transferir dinero para eludir las sanciones estadounidenses a las instituciones financieras del país. Fuentes de organizaciones de noticias también dijeron que Binance está discutiendo un acuerdo con el Departamento de Justicia por acusaciones anteriores de que el intercambio también se usó para transferir dinero en elusión de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Si recuerdas, EE. UU. y la UE impusieron sanciones a las instituciones financieras rusas después de la invasión de Ucrania. Mikhail Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania, pidió a los principales intercambios de criptomonedas que congelaran todas las cuentas rusas y bielorrusas al mismo tiempo, pero Binance fue una de las empresas que se negó a hacerlo. En ese momento, el portavoz dijo que una prohibición unilateral del acceso de las personas a las criptomonedas «desafiaría la esencia misma de la existencia de las criptomonedas», porque afectaría a los usuarios comunes, no solo a los oligarcas rusos.
Si el Departamento de Justicia está investigando las actividades de Binance relacionadas con las sanciones rusas, entonces esta es solo una de las investigaciones a las que se enfrenta el intercambio. El Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos han comenzado a investigar los informes de que Binance se está utilizando para esquemas de lavado de dinero en 2022. Y a principios de este año, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao (en la foto de arriba) de no pedir a los usuarios que verificaran su identidad, ofrecer derivados de criptomonedas no registrados y tomar medidas para evitar la regulación de EE. UU. En ese momento, Binance nos dijo que encontraba las acusaciones «sorprendentes y decepcionantes».
Esta vez, dijo Bloomberg en un comunicado: «En 2022, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de ejecutivos experimentados de clase mundial, para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial». El vocero agregó que la compañía ahora sigue estrictos protocolos de conocimiento de sus clientes similares a los que usan los bancos tradicionales. “Nuestra política”, dijeron, “impone un enfoque de tolerancia cero para el registro doble, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”. Los usuarios rusos descuidan las sanciones estadounidenses.
