El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que acusó a dos ciudadanos rusos de delitos relacionados con el hackeo de Mt.Gox en 2011, un intercambio de criptomonedas ahora desaparecido que era uno de los más grandes del mundo en ese momento. Alexei Bilyuchenko y Alexander Werner están acusados en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) de lavar aproximadamente 647.000 bitcoins relacionados con el robo. Además, Bilyuchenko enfrenta cargos separados en el Distrito Norte de California (NDCA) relacionados con el funcionamiento del infame intercambio de criptomonedas ruso BTC-e.
La pareja ha sido acusada con SDNY por conspiración para lavar dinero. Mientras tanto, las acusaciones de la NDCA se relacionan con una conspiración para lavar dinero y administrar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Los cargos de SDNY conllevan una sentencia máxima de 20 años para cada acusado, mientras que Bilyuchenko enfrenta un máximo de 25 años de prisión por la acusación de NDCA.
El Departamento de Justicia dice que Bilyuchenko, Werner y sus asociados obtuvieron acceso a un servidor que albergaba billeteras de criptomonedas Mt.Gox alrededor de septiembre de 2011. Una vez que se infiltraron en los servidores, la pareja y sus asociados supuestamente iniciaron la transferencia de los bitcoins de los clientes a las cuentas que controlaban. . . Además, están acusados de lavar bitcoins robados en las cuentas de otros intercambios de criptomonedas también controlados por el grupo.
Los conspiradores presuntamente negociaron y firmaron un «contrato de publicidad» fraudulento con una corredora de bitcoins con sede en Nueva York, una relación que utilizaron para solicitar transferencias periódicas a «varias cuentas bancarias en el extranjero, incluidas las de corporaciones ficticias controladas por Bilyuchenko, Werner y sus cómplices». El Departamento de Justicia informa que desde marzo de 2012 hasta abril de 2013, el grupo transfirió más de $6,6 millones.
“Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones relacionadas con las criptomonedas”, dijo el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Kenneth A. Polite Jr. , contribuyendo a la eventual insolvencia de la bolsa. Armado con ganancias mal habidas de Mt.Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a crear el infame intercambio de moneda virtual BTC-e que lavaba fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo. Estas acusaciones subrayan el compromiso inquebrantable del departamento de responsabilizar a los perpetradores en el ecosistema de criptomonedas y prevenir abusos en el sistema financiero».
